3 sätt Bitcoin-handlare kan upptäcka och undvika manipulation av kryptomarknaden

Institutionerna har omfamnat Bitcoin men BTC-valar påverkar fortfarande kryptomarknaden genom att använda dolda order och tvätthandel.

Till skillnad från traditionella finansmarknader är krypto-utbyten till stor del oreglerade, och praktiskt taget alla Bitcoin Code och kryptohandlare känner till olika historier som beskriver i vilken grad vissa aspekter av kryptomarknadsprishandlingen manipuleras.

Trots detta känner många handlare som det är lite de kan göra för att undvika nycklar av valar och oetiska marknadsskapare som formar marknaden till sin fördel. Strategier som förfalskning och dolda beställningar är vanliga dumpteknik som kunniga handlare använder för att gunga kryptopriser.

Att spåra manipulatorers drag är ett katt- och musspel, men det finns strategier som handlare i detaljhandeln kan använda för att kringgå dem. Låt oss ta en titt på tre strategier som valar använder och hur en näringsidkare kan undvika att luras av dem.

Dolda beställningar

Dolda beställningar används för att lägga betydande oupptäckta bud och frågar i utbytesorderboken. De möjliggör automatisk påfyllning (isberg) efter varje fyllning och undviker därigenom upptäckt på utbytes orderböcker.

Denna strategi är motsatsen till en köp / säljmur, där en handlare förfalskar marknaden genom att göra stora order utan avsikt att utföra dem. Dolda beställningar innebär vanligtvis stora mängder, och de är lätt tillgängliga för alla att använda på de flesta cryptocurrency-utbyten.

De flesta köp och försäljning av väggar är inte avsett att köras. de är avsedda att representera stort flöde men avbryts vanligtvis i den stund marknaden når sina nivåer. Mycket få valar skulle själv rapportera sitt flöde innan de körs.

Ett enkelt sätt att undvika att bli lurad av en dold order är att inte övervaka orderboken som en hök. Ju mindre man förlitar sig på att mäta orderdjupets djup, desto bättre. De flesta utbyten gör det möjligt för handlare att minimera orderboken från skärmvyn för handeln.

Vissa handlare anser att orderbokflöden är en viktig del av deras handelsrutin, och det finns mer sofistikerade spårningsprogram som är lättillgängliga. Det är värt att notera att marknadsbyggare och algoritmiska handlare vet hur de också ska manipulera dem.

Tvätta handel med flera börser

Valar lurar ibland allmänheten genom att publicera stora affärer på kraftigt övervakade utbyten och samtidigt göra det motsatta på en mindre. Professionella handlare kan också göra detta antingen för att tjäna på finansieringsränta arbitrage, tvätta handel, men ibland syftar de bara till att dölja deras verkliga flöde.

Marknadsskapare betalas vanligtvis för att ha flyttat till små platser, och de drar nytta av att öka sina volymer på mer betydande börser i utbyte mot lägre handelsavgifter. Även om denna strategi är laglig blåser den upp volymer och används ofta för att lura handlare till icke-existerande köp och säljflöde.

Handlare som vill undvika denna taktik kan ignorera stora enskilda affärer och fokusera på längre prisutvecklingar för att förhindra att vilseledningen.

Tvungen likvidation

Så galen som det kan låta, ibland kommer en val att stötta priser för att likvidera deras exponering. Detta gäller särskilt när marknaden redan är överutvecklad, ett scenario som kan mätas med en betydande obalans i finansieringsgraden. För att dra nytta av dessa taktiska valar öppnar du helt enkelt en motsatt position av liknande storlek.

Att tvinga en likvidation leder ofta till en kaskad av liknande orderflöde och medan de flesta korta säljare kommer att drabbas och valen har sina stora korta positioner likvideras, ökar den enhet som ansvarar för den tvingade likvidationen också sina vinster på de tidigare långa kontrakten.

Det finns inget sätt att förutsäga om ett företag bygger denna typ av strategi men det finns en viktig indikator som man kan övervaka för att undvika att vara på fel sida av sådana drag.